Haga clic aquí para leer el documento en PDF.
INFORMACIÓN JURIDICA.- SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2016035698-001 del 23 de mayo de 2016 Destacado
FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL.- El revisor fiscal que advierta dentro del giro ordinario de sus labores una operación sospechosa debe reportarla a la UIAF en los términos del literal d), numeral 2 del artículo 102 EOSF, esto es: “(…) cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación.”
![La Voz del Derecho](/media/k2/users/1.jpg)
La Voz del Derecho
Nuestro propósito es aprovechar la tecnología en beneficio de la divulgación, el análisis, la controversia, la verificación de los grandes asuntos en que aparece el Derecho, en cualquiera de sus ramas; los procesos judiciales de trascendencia y los más importantes debates y acontecimientos.
Email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Lo último de La Voz del Derecho
- PANORAMA ECONÓMICO: La corrupción en Colombia, ¿algo de no acabar?
- MEDICINA FORENSE: El paciente paranóico
- HABLEMOS DE DERECHO ELECTORAL: Inhabiliades electorales derivadas de la contratación electoral
- LA VOZ DEL BUEN TRATO: Sentencia caso Flores Bedregal contra Bolivia CIDH
- DEPORTE AL DERECHO: JUEGOS OLÍMPICOS: Introducción al dopaje
- PANORAMA ECONÓMICO: Los 75 años de la OTAN
- DERECHO URBANO E INMOBILIARIO: Apoyo a la gestión pública urbanística
- MEDICINA FORENSE: Nutrición y alimentación: El cacao
- DEPORTE AL DERECHO: Tertulia olímpica: regulación, organización y anécdotas de los JJ.OO
- PANORAMA ECONÓMICO: El giro a la centroizquierda de la Gran Bretaña y la crisis en Bolivia